Captura internacional por la estafa Ponzi de RainbowEx
NewsITe
Las fiscales bonaerenses María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como los cerebros de la plataforma RainbowEx, investigada por una millonaria estafa tipo Ponzi que afectó a vecinos de San Pedro y otras localidades del país. Ambos sospechosos, de nacionalidad malaya y de entre 30 y 35 años, son considerados los organizadores del esquema.
Tras el pedido del Ministerio Público, el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la requisitoria y ordenó las medidas correspondientes. Con esa resolución, Interpol ya cuenta con los datos de Chong y Pang Siew Li para avanzar con la localización y posible detención en el exterior. Las primeras pistas apuntan a que habrían abandonado Turquía y se encontrarían actualmente en algún país de Asia.
La causa se abrió a mediados de 2024, cuando numerosos vecinos de San Pedro comenzaron a denunciar que habían invertido dinero en RainbowEx con la promesa de obtener entre 1% y 2% de interés mensual en dólares. Esas ganancias nunca se concretaron y, con el correr de las semanas, se hizo evidente la mecánica típica de una estafa piramidal: los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los primeros, hasta que el sistema colapsó.
Cómo funcionaba el esquema y quiénes lo promocionaban
La criptomoneda asociada a RainbowEx era promocionada bajo el paraguas de “Knight Consortium”, una supuesta fundación integrada por accionistas que decía operar en el mercado de valores global y captar pequeños inversores en distintos países. Sin embargo, de acuerdo con la investigación judicial, la firma no figura registrada ni cuenta con avales legales ni respaldo regulatorio, lo que refuerza las sospechas sobre la estructura fraudulenta.
Según especialistas consultados en la pesquisa, el mecanismo se presentaba como un sistema de “trading” de alta rentabilidad: los usuarios adquirían una moneda virtual que prometía un interés diario muy por encima de los rendimientos habituales del mercado. Esa oferta, acompañada por una fuerte campaña de boca en boca, resultó especialmente atractiva para habitantes de San Pedro y la región, que ingresaron sumas importantes de ahorro familiar.
En septiembre, los responsables de Knight Consortium organizaron en la Ciudad de Buenos Aires un evento en el hotel Emperador con el objetivo de calmar la preocupación creciente de los inversores. Allí estuvieron presentes Deliang Chong y Pang Siew Li, quienes poco después partieron rumbo a Turquía. Desde entonces, su paradero es un interrogante para la Justicia argentina, que ahora busca su captura con colaboración internacional.
La figura de “La China Ali” y el rol de la desinformación
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la aparición de una supuesta asesora con rasgos orientales, conocida entre los inversores como “La China Ali”. A través de mensajes y comunicaciones digitales, emitía alertas y recomendaciones sobre los momentos exactos para comprar y vender criptomonedas, con la promesa de maximizar las ganancias.
- En una primera etapa, muchos creyeron que se trataba de un sistema de Inteligencia Artificial capaz de anticipar movimientos del mercado.
- Con el avance de la causa, se determinó que en realidad era una actriz de origen indonesio, contratada para interpretar ese rol y dar mayor credibilidad al proyecto.
La causa RainbowEx se perfila como una de las investigaciones por estafa piramidal más relevantes del país, tanto por la cantidad de damnificados como por el entramado internacional que se intenta desentrañar.
Mientras continúan las medidas judiciales y se amplía el número de denuncias formales, las autoridades insisten en la importancia de desconfiar de propuestas de inversión que prometen retornos elevados y seguros en poco tiempo, especialmente en el mundo de las criptomonedas, donde la ausencia de regulaciones claras facilita la aparición de esquemas fraudulentos.
