El tribunal rechazó un pedido de conexidad y mantuvo en el Juzgado de Villena la investigación por presunta evasión y lavado vinculada a la firma Sur Finanzas PSP S.A.
El juez federal Federico Villena continuará al frente de la investigación derivada de la denuncia presentada por ARCA (ex AFIP), que incluye referencias a operatorias vinculadas a asociaciones civiles del fútbol, entre ellas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fallo de la Cámara
La definición se conoció tras la resolución de la Cámara Federal de La Plata (Sala II), que rechazó un planteo de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora para remitir el expediente por supuesta conexidad con otra causa en trámite.
El tribunal confirmó así la competencia del Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Villena, en el expediente FLP 50354/2025, donde se investiga a la firma Sur Finanzas PSP S.A. por presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos.
Los ejes de la investigación
Según la denuncia de ARCA, se habría detectado una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas que ascendería a $818.000 millones.
La acusación sostiene que la empresa habría permitido operar a sujetos sin capacidad económica real —entre ellos no inscriptos, monotributistas de bajo perfil y contribuyentes apócrifos— y facilitado el ingreso al sistema financiero de fondos de origen presuntamente ilícito.
Por qué se descartó la conexidad
La Cámara descartó, al menos por ahora, la existencia de conexidad objetiva o subjetiva con la causa FLP 29107/2025, vinculada a un préstamo internacional de 2 millones de euros al Club Atlético Banfield.
Entre otros puntos, señaló que los imputados, los hechos y el origen del dinero no coinciden de manera directa, y que el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña —mencionado como operador— aparece sin montos declarados, lo que impide integrarlo al universo económico denunciado.
Cómo sigue la causa
Con esta decisión, la investigación promovida por ARCA, que incluye menciones a estructuras asociativas del ámbito futbolístico, permanecerá radicada en el juzgado de Villena y avanzará de manera separada de la causa Banfield.
La Cámara entendió que no se acreditó riesgo de sentencias contradictorias ni identidad suficiente de hechos y sujetos.
