La solicitud de detención incluye allanamientos, indagatorias e inhibición de bienes en una causa que investiga transferencias de fondos y un entramado de empresas vinculadas a dirigentes de la AFA.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El pedido, elevado ante el juez de turno, incluyó además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, con alcance sobre decenas de empresas, inmuebles y vehículos. El expediente, que inicialmente estaba a cargo del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, fue remitido al juzgado de turno en Tucumán debido a su período de licencia.
La hipótesis fiscal y los elementos bajo análisis
Según el dictamen, Tapia y Toviggino integrarían “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”. La acusación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros migratorios.
De acuerdo con esos documentos, existiría un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no se correspondería con los ingresos declarados. La investigación se concentra en una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino y su entorno, con foco en bienes radicados en Santiago del Estero.
Entre los activos bajo análisis figuran estancias, viviendas, lotes, vehículos, participaciones societarias y distintas inversiones financieras, como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. La sospecha es que estos bienes habrían sido adquiridos mediante fondos transferidos desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Imputados y entramado societario
Además de Tapia y Toviggino, la causa involucra a Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
También aparecen mencionados Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
En el dictamen fiscal se identifican diversas sociedades, entre ellas Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro y titular de una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Asimismo, se mencionan las firmas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal también incluyó a la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a compañías vinculadas al tesorero de la AFA. Estas operaciones ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Conflicto de competencia y avance de la causa
La investigación en Santiago del Estero se centra en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia hacia empresas vinculadas a Toviggino.
El caso generó un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires. Esta situación deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
La definición sobre qué jurisdicción continuará con la causa será clave para determinar el rumbo de la investigación. Así como eventual avance de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
