ARCA complica a la cúpula de la AFA con nuevas acusaciones penales
NewsITe
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a apuntar contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y amplió su denuncia penal ante la Justicia federal. En la presentación, el organismo acusó al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” vinculada a maniobras de evasión impositiva.
La causa está en manos del juez Diego Amarante y se inició por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la información aportada por ARCA, el monto originalmente investigado rondaba los 19 mil millones de pesos, pero con la nueva documentación se habrían detectado operaciones que elevan el daño fiscal vinculado a facturación apócrifa a casi 300 millones de pesos.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia, encabezada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, Tapia y Toviggino habrían participado de un esquema sistemático de utilización de facturas truchas para ocultar el destino de fondos y reducir el pago de impuestos. El expediente fue incorporado a la causa identificada como CPE 1182/2025, que pone el foco en las operaciones realizadas entre 2023 y 2025.
En ese período, el organismo recaudador sostiene que se generó un perjuicio fiscal específico calculado en $289.336.519,66. ARCA afirma que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada, en buena medida sustentados en la detección de comprobantes apócrifos emitidos por empresas con distintos niveles de irregularidad estructural.
Dirigentes y empresas bajo la lupa de la investigación
La presentación no solo involucra a Tapia y Toviggino. También aparecen mencionados el secretario de AFA, Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo, entre otros responsables que habrían tenido injerencia en las operaciones bajo investigación. Las maniobras estarían vinculadas principalmente a actividades desarrolladas en el predio que la entidad posee en Ezeiza.
Según se desprende de las fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA, la AFA habría efectuado pagos a un primer lote de empresas con irregularidades detectadas en su situación fiscal. Luego, a través del análisis de facturación electrónica, se identificó un segundo grupo de firmas. Varias de ellas figuran dentro de la base oficial de contribuyentes “no confiables”, categoría que se utiliza para alertar sobre alto riesgo de maniobras de evasión o simulación de operaciones.
- Pagos reiterados a empresas con irregularidades estructurales.
- Cruces de facturación electrónica que revelan un segundo grupo de firmas observadas.
- Vínculo de las operaciones con el funcionamiento del predio de Ezeiza.
- Calificación de varias compañías como contribuyentes “no confiables”.
Pedido de indagatoria y próximos pasos en la causa
En este contexto, ARCA sostiene que las presuntas maniobras no se trataron de hechos aislados sino de un mecanismo reiterado a lo largo de varios ejercicios fiscales. Por ello, el organismo solicitó al juez Amarante que convoque a declaración indagatoria a Tapia, Toviggino y al resto de los dirigentes señalados, a fin de que den explicaciones sobre la estructura financiera utilizada.
La investigación apunta ahora a reconstruir de manera detallada el circuito del dinero, las sociedades intervinientes y el rol de cada uno de los responsables dentro del presunto entramado de evasión. La eventual comprobación judicial de una “asociación ilícita fiscal” podría derivar en imputaciones más severas y en sanciones tanto económicas como penales para los involucrados.
Las acusaciones todavía se encuentran en etapa de investigación y rige el principio de inocencia para todos los dirigentes mencionados hasta que exista resolución judicial firme.
Mientras la causa avanza en los tribunales, el caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo económico y la transparencia institucional en el fútbol argentino, en un contexto donde los organismos de control intensifican la supervisión sobre grandes entidades deportivas y sus vínculos con el sistema tributario.
