La causa analiza si un grupo vinculado al Tren de Aragua tiene presencia en el país, con la provincia de Corrientes bajo observación. El expediente incluye procesamientos firmes y una reciente detención.
La Justicia federal avanza en una causa que analiza la posible presencia en la Argentina del cartel criminal venezolano Tren de Aragua, con la provincia de Corrientes como uno de los puntos bajo observación. El expediente se centra en maniobras de lavado de dinero y financiamiento criminal, a la vez que cuenta con procesamientos confirmados.
En los últimos días, la investigación sumó un nuevo elemento con la imputación y posterior prisión preventiva de un ciudadano venezolano que había ingresado de manera irregular al país. La medida fue dispuesta por la Justicia federal de Corrientes y reactivó el interés sobre una causa que ya se encontraba en trámite.
El eje del expediente está contenido en una resolución de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de más de una decena de personas. Según ese fallo, el grupo investigado habría operado desde al menos 2019 y utilizaba a Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con conexiones en Buenos Aires y en otras zonas del país.
Un circuito de movimientos de dinero bajo la lupa
La pesquisa permitió reconstruir un circuito de movimientos de dinero que incluía transferencias informales, el uso de comercios y sociedades como pantalla, la compra de bienes sin respaldo económico claro y el envío de fondos al exterior. Parte de esos recursos, de acuerdo con la investigación, estaría vinculada a la organización criminal.
Si bien el ciudadano venezolano detenido no integra el grupo procesado en la causa principal, consideran que su situación es relevante. Según el Ministerio Público Fiscal, presentaba movimientos migratorios irregulares, antecedentes y elementos de identificación asociados a la banda, lo que llevó al juez a ordenar su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Desde el ámbito judicial señalaron que analizan este episodio como una pieza más dentro de un esquema mayor, que busca establecer si la provincia de Corrientes funciona como un punto de asentamiento o de reorganización de la banda en el país.
El análisis actual también se apoya en antecedentes recientes. Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas en Buenos Aires contra una red dedicada a transferencias ilegales de dinero, investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua. Aunque se trata de causas distintas, los investigadores destacan similitudes en los mecanismos utilizados.
