Detención en el centro rosarino por una causa de estafas financieras
NewsITe
Un hombre de 48 años fue detenido en pleno centro de Rosario, acusado de encabezar maniobras de estafa y administración fraudulenta en el mercado de valores, en una causa que ya reúne a varios damnificados y que es investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
La investigación se centra en presuntas operaciones de defraudación mediante abuso de confianza, vinculadas a la administración de fondos que habrían sido entregados al sospechoso para su inversión en instrumentos bursátiles y corporativos. Según la pesquisa, esos recursos no habrían sido utilizados de acuerdo con los fines pactados con los inversores.
La detención se concretó tras una serie de operativos dispuestos por el fiscal Ramiro Raggio y ejecutados por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Los agentes interceptaron al acusado en la intersección de las avenidas Pellegrini y Presidente Roca, una zona de intenso movimiento en la ciudad. Allí le secuestraron un teléfono celular, una notebook, tres pendrives y un disco rígido externo, elementos que serán peritados en busca de documentación contable y registros de transferencias.
Allanamientos en oficinas ligadas a una firma bursátil
De manera simultánea, se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a una empresa dedicada a las finanzas bursátiles y corporativas, ubicados en Maipú al 1400 y San Martín al 800. En el inmueble de calle Maipú, el personal policial incautó un libro memorándum con actas societarias de la firma investigada, considerado una pieza clave para reconstruir la operatoria interna.
En la sede de San Martín, en tanto, se secuestraron dos CPU, otra notebook y diversa documentación de interés. Los investigadores buscan determinar si existió una estructura organizada para captar ahorristas con promesas de rentabilidades por encima del mercado, una modalidad habitual en esquemas de inversión de alto riesgo que, en algunos casos, derivan en estafas piramidales.
- Secuestro de dispositivos electrónicos y documentación contable para peritajes informáticos.
- Análisis de movimientos financieros y contratos con clientes presuntamente damnificados.
- Determinación del monto total del perjuicio económico y del número de víctimas.
Cómo avanza la causa y qué se investiga
La causa se originó tiempo atrás a partir de denuncias de particulares que señalaron haber sido engañados luego de confiar sus ahorros para que fueran invertidos en el mercado de capitales. Los denunciantes advirtieron presuntas irregularidades en la rendición de cuentas, demoras en la devolución del dinero y falta de claridad sobre el destino de los fondos.
Con el material secuestrado, el MPA buscará reconstruir la ruta del dinero, determinar si se desviaron fondos hacia fines personales o ajenos a lo convenido y establecer posibles responsabilidades de terceros que pudieran estar involucrados en la operatoria. No se descarta que, una vez avanzados los peritajes, se amplíen las imputaciones o se sumen nuevos acusados.
Las actuaciones continúan a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que ahora deberá analizar los dispositivos electrónicos y la documentación incautada para precisar el alcance de la presunta defraudación.
En las próximas horas se prevé la audiencia imputativa, en la que la Fiscalía detallará los cargos por estafa y administración fraudulenta, mientras las víctimas aguardan precisiones sobre el futuro de sus inversiones y la eventual recuperación de al menos parte de lo perdido.
