La investigación por la megaestafa con criptomonedas se encuentra en la recta final rumbo al juicio oral. Días atrás la UFI N°7 de San Pedro, perteneciente al Departamento Judicial San Nicolás, sumó a seis sampedrinos elevando a doce ese número de acusados. En las últimas horas pidieron la captura internacional de dos ciudadanos malayos considerados cerebros de la plataforma RainbowEx
De la redacción de EL NORTE
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En 2026 podría empezar el juicio contra los acusados en la megacausa originada en San Pedro por estafa piramidal en criptomonedas. Los denunciantes hasta el momento son 57 aunque la cantidad de damnificados es muy superior y la cifra del fraude supera ampliamente los 200 millones de pesos declarados. Tal como lo adelantara a EL NORTE días atrás el abogado Agustin Tanús, representante de uno de los imputados, y confirmara en diferentes medios el letrado Adolfo Suarez Erdaire, patrocinante de varios de los damnificados, la causa está en el último tramo de instrucción. En las últimas horas, trascendió también que pidieron la captura internacional de dos personas de origen malayo considerados los cerebros de la plataforma RainbowEx.
El abogado Adolfo Suarez Erdaire expuso en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la investigación por parte de las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio avanzó en estos últimos meses, lo que permitirá que el año que viene se pueda dar inicio al debate oral. “En el último tiempo sumaron nuevos imputados, así que la causa avanza hacia buen puerto”, manifestó Erdaire.
A poco de cerrar la instrucción la UFI N°7 de San Pedro, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, sumó seis nuevos imputados en la causa que investiga la millonaria estafa piramidal de Rainbowex y el denominado Knight Consortium. En total son 14 las personas sujetas al proceso, tres de ellos (considerados administradores) se encuentran bajo prisión preventiva con recursos de prisión domiciliaria denegados. El resto mantiene la libertad.
Los nuevos imputados, quienes fueron indagados y formalmente imputados días atrás, son Facundo Villalba, Braian Cáceres, Roque Maneiro, Washington Velo, María Monfasani y Diego Churruarín quienes ahora integran el proceso junto a Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo, Pablo Diez, Luis Pardo, Eduardo Braga y Alexis Pan (estos últimos tres se encuentran detenidos).
Algunos de los acusados aseguran ser víctimas y no haber tenido participación en el accionar de los estafadores.
Captura internacional
En las últimas horas las agentes fiscales solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, los cerebros y organizadores de la plataforma. El Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de San Nicolás ordenó la detención internacional de ambos. Se trata de un hombre y una mujer originarios de Malasia acusados de liderar la sofisticada red de estafas. Las fiscales bonaerenses solicitaron la circulación de las alertas de ambos a través de Interpol, tras determinar que ya habían abandonado la Argentina.
Chong, de 30 años, y Pang Siew Li, de 35, serían los principales artífices de la plataforma virtual RainbowEx, un esquema de defraudación informática que captó grandes sumas de dinero de inversores argentinos prometiendo ganancias ficticias en criptoactivos.
La presunta estafa piramidal en San Pedro se relaciona con Knight Consortium, una empresa singapurense que ofrecía invertir en supuestas criptomonedas a través de la aplicación Rainbowex y que prometía ganancias de entre el 1% y el 2% en dólares por día.
Además, asesoraba a los usuarios por un canal de Telegram, en el cual una vez al día una mujer apodada la “China” les enviaba un mensaje con sugerencias sobre trading, es decir, la compra y venta de activos financieros para hacer rendir mejor el dinero invertido. Las dudas sobre la veracidad del sistema surgieron a partir de las excesivas ganancias diarias que prometía. Luego se supo que la empresa no existe desde 2010. Aunque no todos denunciaron se presume que más de 12.000 inversores fueron defraudados en esa ciudad. Los hechos por los que se los acusa ocurrieron entre el 2 de febrero y octubre de 2024.
La metodología consistió en la creación de una plataforma virtual que oficiaba de pantalla denominada Rainbowex, en la que se impulsaba a los inversores a comprar un nuevo criptoactivo, que en realidad no existía.
En este proceso la fiscalía logró algo inédito que es congelar 3,5 millones de dólares en cripto, tras conseguir dilucidar la trazabilidad del dinero virtual, una misión que parecía casi imposible por su complejidad.
Se estima que hubo más de 1000 inversores, pero solo 57 se presentaron ante la justicia. La mayoría colaboró activamente con la investigación por lo que se pudo reconstruir la ruta virtual del dinero dentro del sistema.
La investigación en el fuero bonaerense detectó que la estafa contra los denunciantes llegó a ser de 38.864 dólares USDT (moneda cripto) 70.022.000 pesos y 63.929 dólares. En su mayoría, los que se presentaron a la justicia fueron los que no lograron obtener ninguna ganancia, porque ingresaron al sistema en la última etapa, ya en plena decadencia. Este monto significaría apenas una ínfima parte de lo que lograron mover con las billeteras virtuales
El monto total al que asciende el fraude aún se desconoce. La imputación que pesa sobre los acusados es la de “estafas reiteradas”.
