El empresario investigado por vínculos con la AFA postergó su indagatoria
NewsITe
El empresario Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, no se presentará este martes a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según informaron fuentes judiciales, la ausencia fue comunicada por sus abogados defensores, quienes alegaron problemas de salud del empresario y pidieron reprogramar la audiencia indagatoria. La presentación de Vallejo estaba considerada una instancia clave para avanzar en la reconstrucción del circuito del dinero que es objeto de sospecha por parte de la Justicia federal.
La causa, que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, se centra en el funcionamiento de una presunta estructura financiera destinada a la triangulación y desvío de fondos. De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, el foco está puesto en el cambio de cheques que la AFA habría realizado a través de Sur Finanzas, así como en supuestas ayudas económicas a distintos clubes del fútbol argentino que habrían servido como vehículo para esas operaciones.
De la investigación surgen indicios sobre movimientos de dinero que, según los investigadores, no guardarían coherencia con las operatorias habituales de financiamiento de entidades deportivas. La Justicia intenta determinar si, detrás de esos movimientos, existió un circuito paralelo destinado a encubrir el origen y el destino final de los fondos, lo que configuraría un esquema de lavado de activos.
La relación entre el fútbol argentino y el sistema financiero informal ha sido, históricamente, un terreno de sospechas y denuncias. En este caso, la lupa está colocada sobre el rol de Sur Finanzas en el manejo de cheques emitidos por la AFA y en la forma en que esos instrumentos se habrían utilizado para generar liquidez rápida a costo de operaciones que hoy son analizadas minuciosamente por peritos contables y fiscales.
El rol de la Justicia federal y los próximos pasos
Tras la inasistencia de Vallejo, el juez Armella deberá resolver en los próximos días si hace lugar a la postergación por razones médicas, si fija una nueva fecha de indagatoria o si adopta medidas más severas, como una eventual citación bajo apercibimiento o, en casos extremos, el dictado de una orden de detención. Por el momento, la defensa se apoya en certificados médicos y en la voluntad del empresario de presentarse más adelante.
En paralelo, el expediente continúa con la producción de pruebas: análisis de documentación contable, movimientos bancarios, contratos con clubes y peritajes sobre los cheques involucrados. También se evalúa la posible responsabilidad de otros actores que habrían intervenido en la operatoria, tanto dentro del ámbito financiero como en la estructura del fútbol argentino.
- Investigación por presunto lavado de activos ligado a la AFA.
- Operaciones de cambio de cheques y ayudas económicas a clubes bajo sospecha.
- Defensa de Vallejo alega problemas de salud para justificar su inasistencia.
- El juez definirá si reprograma la audiencia o endurece las medidas.
Fuentes judiciales señalan que la declaración de Ariel Vallejo es considerada clave para desentrañar el circuito de fondos sospechados y determinar eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, el caso mantiene en tensión a dirigentes del fútbol y a operadores del mundo financiero, atentos al impacto que pueda tener la causa sobre futuras regulaciones y controles en las operaciones económicas vinculadas a las instituciones deportivas del país.
