La feria judicial de enero no detendrá las investigaciones sobre la AFA y sus directivos. Jueces y fiscales avanzan con citaciones, peritajes y levantamiento de secretos bancarios en causas por presunta evasión, operaciones financieras irregulares y manejo patrimonial sospechado.
La feria judicial de enero no funcionará como un freno en las investigaciones que comprometen a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Los juzgados que siguen las causas mantendrán la actividad y adoptarán medidas consideradas decisivas para esclarecer posibles maniobras económicas y patrimoniales vinculadas a dirigentes y terceros asociados.
En las próximas horas, el juez en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Aguinsky, definirá si convoca como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados. Ellos habrían aterrizado reiteradamente en el helipuerto de una mansión de Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares —y en 20 millones al incluir los 54 automóviles de alta gama hallados en un galpón, con cotización oficial de 3.861.100 dólares—.
Los investigadores sospechan que el inmueble y los bienes almacenados pertenecerían a autoridades de la AFA, pese a que en los registros figuran como titulares un monotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada. La escritura de compraventa consignó una operación por apenas 1,8 millones de dólares, muy por debajo de las tasaciones periciales.
El helipuerto y la puja judicial
El helipuerto del predio, valuado en 85.000 dólares, carece de registro de pasajeros. Por ello, cuando los pilotos sean citados bajo juramento, deberán informar a quiénes trasladaron. La medida integra el conjunto de acciones orientadas a determinar los verdaderos dueños del complejo.
Pantano y su madre debían explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener semejantes bienes. Sin embargo, la audiencia se interrumpió tras un planteo defensivo que solicitó el pase del expediente al fuero federal de Campana, dado que la quinta y otras dos propiedades bajo investigación se encuentran en esa jurisdicción.
El conflicto por la competencia judicial promete extenderse durante la feria. Aguinsky debe responder al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien aceptó el planteo y reclamó el envío del expediente. Si el magistrado porteño rechaza inhibirse, la controversia pasará a un tribunal de apelaciones. El fiscal Claudio Navas Rial ya adelantó que se opondrá al traslado, al considerar que las operaciones investigadas consolidan la competencia del fuero penal económico de Buenos Aires.
Según los investigadores, en Pilar solo permanece el inmueble sospechado como resultado de una maniobra económica compleja. Todo fue resguardado previamente por el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó el allanamiento, dispuso custodia policial y pericias cuyo expediente ya reúne 3.869 páginas.
La evasión multimillonaria y nuevas medidas
Navas Rial también impulsa otra causa por presunta evasión impositiva millonaria atribuida a la AFA, denunciada por el organismo recaudador. En ese marco, el juez penal económico Diego Amarante habilitó la feria, levantó los secretos bancario, financiero, bursátil y fiscal de la entidad y de su comisión directiva, y profundizó la pesquisa por supuesta evasión y apropiación indebida de retenciones por 19.353.546.843,85 pesos.
La denuncia describe faltas de depósitos del IVA retenido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, omisiones de retenciones de Ganancias y contribuciones a la seguridad social en amplios períodos. Para el magistrado, la reiteración de las irregularidades y el volumen involucrado justifican avanzar aun durante el receso. Los integrantes de la comisión directiva ya quedaron imputados.
En paralelo, el juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, también habilitó la feria. Citó para el 19 de enero al empresario Javier Faroni, responsable de la sociedad contratada para administrar contratos de la AFA en el exterior. Deberá concurrir junto a su esposa, Erica Gillette, vinculada a TourProdEnter LLC. El contrato, fechado en 2021, apareció durante un allanamiento en la sede de la AFA.
Armella levantó los secretos fiscal, bancario y financiero de todos los investigados y analiza presuntas irregularidades en la administración de 260 millones de dólares, además de un posible desvío de 42 millones a empresas consideradas fantasma, según una investigación periodística.
Sur Finanzas y el foco sobre los movimientos millonarios
El magistrado también avanza sobre Sur Finanzas, la firma vinculada a Ariel Vallejo, relacionada con la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes. Tres personas —entre ellas la tesorera— permanecen procesadas por presunto encubrimiento agravado, a la espera de la revisión de la Cámara Federal de La Plata.
Durante la feria, Armella reemplaza además a su colega Federico Villena, también de Lomas de Zamora, quien instruye otra denuncia del organismo recaudador contra Sur Finanzas. La Cámara Federal de La Plata resolvió el 30 de diciembre que esa causa continúe en su juzgado.
La acusación menciona billeteras virtuales administradas por Sur Finanzas PSP S.A., con operaciones por 818.000 millones de pesos: el 31% corresponde a sujetos no categorizados, el 9% a contribuyentes apócrifos y el 27% a monotributistas con escasa capacidad económica. Se sospecha que el esquema habría canalizado fondos de origen ilícito para otorgarles apariencia legal.
Asimismo, se detectaron movimientos millonarios de asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. En paralelo, Sur Finanzas enfrenta otra investigación en Comodoro Py por presuntas maniobras con dólar oficial y venta a valor paralelo durante 2023.
Las causas avanzan, los jueces mantienen la actividad y el escenario judicial promete definiciones relevantes en las próximas semanas. Tal como detalló Infobae, el receso de verano no detendrá el curso de unas investigaciones que ya alcanzan a dirigentes, empresarios y estructuras financieras que orbitan alrededor del fútbol argentino.
