La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli y tendrá una vigencia de tres meses.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó la prohibición de innovar sobre la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a la transferencia de 200.000 dólares que habría recibido de Fred Machado, empresario ya extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
La medida tendrá una vigencia de 90 días, había sido solicitada por el fiscal federal Fernando Domínguez y se adoptó luego de que durante la investigación se detectaran activos presuntamente omitidos de declarar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre ellos la cuenta bancaria en la que se acreditaron los 200.000 dólares cuyo origen se encuentra bajo análisis judicial.
Alcance de la medida judicial
Según lo dispuesto en la resolución, los bienes alcanzados por la prohibición no podrán ser vendidos, transferidos, gravados ni modificados. El objetivo, explicó el juez, es preservar el estado patrimonial existente y evitar maniobras que puedan frustrar un eventual recupero de activos de presunto origen ilícito.
La medida también alcanza a la esposa de Espert, María Mercedes González; a un hermano del economista; a un socio de Fred Machado; y a otras personas investigadas en la causa. Asimismo, incluye a sociedades vinculadas, aunque en este punto se aclaró que la inhibición se limita a bienes edilicios y no afecta su funcionamiento comercial.
En la resolución, Mirabelli sostuvo que “se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados”.
En ese sentido, agregó: “Se contempla la existencia de numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito”.
El juez advirtió además que, ante este escenario, “la demora en adoptar cautelas de esta naturaleza podría abrir las puertas a que se utilicen mecanismos capaces de frustrar los fines del proceso o impedir el recupero de activos provenientes de actividades ilícitas”.
La relación con Fred Machado bajo investigación
La causa judicial avanza sobre la relación entre José Luis Espert y Fred Machado, señalado como integrante de una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico y ya extraditado a Estados Unidos.
En la resolución, el magistrado indicó: “Si bien de momento no se ha reconstruido la ruta completa de los fondos que habría recibido José Luis Espert de parte de la estructura criminal presuntamente vinculada con Federico Andrés Machado, no puede obviarse que la probada (y reconocida) relación entre ambos adquiere un mayor volumen con la incorporación de las constancias vinculadas con el contrato de servicios profesionales”.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es el contrato que Espert firmó con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, que preveía un pago total de 1.000.000 de dólares. Según surge del expediente, al menos 100.000 dólares habrían sido entregados al momento de la firma y otros 200.000 transferidos con posterioridad.
Para los investigadores, ese acuerdo podría haber funcionado como un instrumento para justificar anticipadamente fondos de presunto origen ilícito, más allá de la transferencia bancaria de 200.000 dólares detectada en una cuenta del banco Morgan Stanley.
“No puede descartarse la posibilidad de que tales provisiones de fondos de presunto origen espurio se hayan ejecutado en una proporción mayor a aquella transferencia de U$S 200.000 descripta en la denuncia inicial”, evaluó el juez.
Además, la resolución advierte que las modificaciones contractuales alegadas por la defensa no cuentan con respaldo documental ni aparecen acreditadas mediante adendas o comunicaciones fehacientes.
Allanamientos y conexiones con otras causas
En paralelo, la investigación avanzó con allanamientos en distintos domicilios, entre ellos un estudio contable y viviendas vinculadas a personas del entorno investigado. Allí se secuestró documentación relacionada con facturación, movimientos financieros y posibles interposiciones societarias.
Durante esos procedimientos se halló una anotación manuscrita que hacía referencia a una presunta facturación que debía realizarse a nombre de María Pía Novelli, hermana de Mauricio Novelli, imputado en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.
La mujer fue registrada cuando concurrió junto a su madre a una sucursal bancaria para vaciar una caja de seguridad de su hermano, poco después de que estallara el escándalo por esa criptomoneda. En ese expediente, el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi intimó esta semana a ambas a designar abogado defensor.
Martínez de Giorgi también investiga a Espert en otra causa penal relacionada con vuelos en aviones de Fred Machado y su vínculo durante la campaña electoral de 2019, cuando se postuló para la Presidencia. En ese expediente, el ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires solicitó declarar, aunque el juez aún no resolvió y dispuso el secreto de sumario mientras ordena nuevas medidas de prueba.
